Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методические материалы

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА

Кафедра "Уголовно-правовые дисциплины" И.А. Ложкова

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Учебно-методические материалы

Москва 2008 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

УДК 343 ББК 67.4 Автор-составитель: старший преподаватель кафедры “Уголовноправовые дисциплины” И.А. Ложкова

Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методические материалы / И.А.Ложкова. – М.: МИЭМП, 2008. – 44 с.

Программа и учебно-методические материалы по курсу "Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений" подготовлены с учетом современных материалов и предназначены студентам обучающимся по уголовно-правовой специализации для всех форм обучения с учетом специфики образовательного учреждения.

УДК 343 ББК 67.4

© Ложкова И.А., 2008 © Московский институт экономики, менеджмента и права, 2008

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие методические рекомендации по подготовке к семинарским и практическим занятиям………………………...............................4 Тема1. Общие положения криминалистической методики. Криминалистическая характеристика преступлений и ее значение при расследовании деятельности преступных структур………......................................5 Тема2. Методика расследования убийств по найму (заказных)……..7 Тема3. Методика расследования серийных краж, грабежей, разбоев, совершаемых участниками преступных структур………………........10 Тема4. Методика расследования вымогательства……….................14 Тема5. Методика расследования похищения людей и захвата заложников…...............................................................................................17 Тема6. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности……………………………….....................................19 Тема7. Методика расследования преступлений, связанных с криминальным использованием пластиковых платежных средств…….............…22 Тема8. Методика расследования мошенничества………………......23 Тема9. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг…………………………............................25 Тема10. Методика расследования бандитизма……………............27 Тема11. Методика расследования эпизодов хищения, продажи, хранения и ношения оружия и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур…………………..............................................29 Тема12. Организация и тактика следственных действий при расследовании преступлений, связанных с криминальными взрывами……………....30 Тема13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков…………………..........................32 Тема14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации…………………...........................................35 Тема15. Методика расследования эпизодов взяточничества и коррупции в деятельности преступных структур………………….....37 Тема16. Организация и методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях………………............................................39

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ Планы семинарских и практических занятий по курсу "Проблемы методики расследования отдельных видов и групп преступлений" для студентов, избравших уголовно-правовую специализацию, составлены в соответствии с рабочей программой. Цели проведения семинарских и практических занятий, предусмотренных планами, следующие: - дидактическая – углубление и закрепление теоретических знаний, полученных слушателями на лекциях и семинарах, а также привитие слушателям навыков использования средств и приемов криминалистической техники, тактики и методики для расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками, и для розыска преступников и предупреждения правонарушений; - методическая – проверить степень усвоения теоретических знаний; - воспитательная – привить убежденность в практической необходимости глубокого изучения теоретических основ курса. Планами предусмотрен комплекс заданий, которые выполняются слушателями в учебных аудиториях, кабинете криминалистики под руководством преподавателя в учебное время, а также в часы самоподготовки. При затруднениях в выполнении того или иного задания слушатель может обратиться за консультацией к преподавателю. Для успешного выполнения заданий слушатель должен перед каждым занятием изучить материалы лекции, ознакомиться с соответствующими разделами учебника криминалистики, ознакомиться с рекомендованной преподавателем литературой, нормативно-правовыми актами, отработать соответствующие контрольные вопросы, указанные в плане практических занятий. На всех практических занятиях проводится краткий опрос слушателей по контрольным вопросам. Слушатели, пропустившие занятия, обязаны самостоятельно изучить и выполнить предусмотренные планом задания и представить преподавателю для проверки. Каждый слушатель должен иметь отдельную рабочую тетрадь для практических занятий, в которой производятся необходимые записи и конспекты решения заданий. Слушатели, не выполнившие учебную программу, к сдаче экзаменов не допускаются. 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА Тема 1. Общие положения криминалистической методики. Криминалистическая характеристика преступлений и ее значение при расследовании деятельности преступных структур Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – проверка, закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам общих положений криминалистической методики и ее значения при расследовании деятельности преступных структур. Место проведения – групповая аудитория. Вопросы для обсуждения 1. Понятие, сущность, система, принципы и задачи криминалистической методики расследования преступлений. 2. Понятие, структура и классификация частных криминалистических методик расследования преступлений. 3. Роль криминалистической методики при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами. Методические рекомендации по подготовке к семинару Занятие может быть проведено, как в форме опроса, так и в форме диспута. 1. Понятие, сущность, система, принципы и задачи криминалистической методики расследования преступлений. По данному вопросу следует раскрыть понятие криминалистической методики, указав на ее взаимосвязь с другими разделами криминалистики (общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой). Далее назвать источники криминалистической методики и методики расследования конкретных видов преступлений. 2. Понятие, структура и классификация частных криминалистических методик расследования преступлений. По данному вопросу следует рассмотреть типовую структуру криминалистической методики, а также методику расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик). Далее при ответе рассмотреть понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики, а именно круг обстоятельств, подлежащих установлению, криминалистическую характеристику преступлений, 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

следственную ситуацию и ее компоненты. Классификация следственной ситуации по различным основаниям. 3. Роль криминалистической методики при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными структурами, является главной и при ее рассмотрении целесообразно применить достижения передового опыта расследования преступлений, совершенных организованными преступными структурами. Литература Основная Криминалистика: Учебник для ВУЗов. (Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.; под ред. Р.С.Белкина.). – М.:НОРМА, 2000. Криминалистика: Учебник для ВУЗов (Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драбкина). – М.: Высшая школа, 2000. Криминалистика, т.2 Высшая юридическая заочная школа МВД СССР (под редакцией Р.С.Белкина, В.П.Бахина, И.М.Лузгина и др.). – М.: 1988г. Криминалистика. Учебник для высших учебных заведений МВД РФ (под редакцией И.Ф.Пантилеева, Н.А.Селиванова – М.: Юридическая литература, 1993г.). Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. И.А.Возгрин, – СПБ.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1993г., ч.1,2,3,4. Альбом схем по криминалистике. Отв. ред. А.Г.Филиппов, М.П.Хилобок. – М.: МВШМ МВД СССР, 1989 год. Дополнительная Криминалистическая методика расследования преступлений. Возгрин И.А. – Минск: 1983 год. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1983г. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений. Учебное пособие, СПБ, ИПК ПСР, 1994г. Криминалистика: Схемы и комментарии. (Под ред. А.Г.Филиппова). – М.: Юриспруденция, 1999.

6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Тема 2. Методика расследования убийств по найму (заказных) Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Практическое занятие – 4 часа. Цель занятия – проверка, закрепление и углубление теоретических знаний слушателей, связанных с методикой расследования убийств по найму (заказных). Место проведения занятия – групповая аудитория. Вопросы для обсуждения 1. Уголовно-правовая классификация и криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму. 2. Анализ информации на первоначальном этапе расследования. Типичные следственные ситуации. 3. Первоначальные следственные действия. 4. Последующие следственные действия. Методические рекомендации по подготовке к семинару 1. Уголовно-правовая классификация и криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму. При ответе необходимо указать статью УК РФ, предусматривающую ответственность за убийство по найму. В дальнейшем раскрыть понятие убийства, объекта и предмета преступного посягательства, объективной и субъективной стороны. Дать криминалистическую характеристику убийств по найму и ее элементов. 2. Анализ на первоначальном этапе расследования. Типичные следственные ситуации. При ответе на данный вопрос подчеркнуть, что при совершении убийства очень сложно установить, что оно произведено по найму. В связи с этим осмотр места происшествия и окружающей местности может свидетельствовать о наличии признаков подготовки к преступлению. Следует также подчеркнуть, что, наряду с осмотром места происшествия, анализируется информация о личности убитого, выдвигаются версии. 3. Первоначальные следственные действия включают в себя осмотр места происшествия. При ответе необходимо сказать о задачах, стоящих в ходе осмотра по делам данной категории, порядке осмотра, 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

необходимых мерах по фиксации и изъятию имеющихся следов. Рассмотреть тактику допроса родственников потерпевшего, его близких, сослуживцев. 4. Последующие следственные действия. На этом этапе осуществляются такие следственные действия, как допросы подозреваемых (обвиняемых), предъявление для опознания, очные ставки, назначение и проведение экспертиз и др. Затем следует рассмотреть тактику допросов организатора, исполнителя, посредника. Литература Основная Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования (учебник). Под редакцией Т.В.Аверьяновой и Р.С.Белкина. – М.: "Новый юрист", 1977. Криминалистика. Учебник. –М.: 1995. Тяжкие и особо тяжкие преступления: Руководство для следователей. – М.: 2001. Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной опасности. (Под ред. Селиванова, Дворкина.) – М.: ЛИГА РАЗУМ, 1999. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. – Горький: 1978. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск: 1994. Организованная преступность – 2. – М.:1993. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти. – Минск: НИИ ПККС,1995. Основы борьбы с организованной преступностью. Под редакцией В.С.Овчинного, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. Инфра – М.:1995. Расследование убийств. Методические указания в схемах.–М.: 1983. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Гайбович М.В. Об общих положениях тактики допроса подозреваемых при расследовании убийств, совершенных организованными группами // Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. – Волгоград: 1994. 8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Дворкин А.И. и др. Расследование убийств, совершенных организованными преступными группами: Метод. пособие. – М.: 1995. Разгильдиев Б. Убийство по заказу // Российская юстиция, 1995, №6. Руководство по расследованию убийств // Ответственный редактор Гусев С.И. – М.: 1977. Селиванов Н.А., Соя - Серко Л.А. Расследование убийств. – М.: Манускрипт, 1994. Гурев М.С. Убийства на "Разборках": Методика расследования. – СПб., 2001. Вид занятия – практическое. Время проведения – 4 часа. Цель занятия – формирование у слушателей умений и навыков анализа доказательственной и ориентирующей информации, выдвижение версий, и проверка и планирование расследования. Место проведения – групповая аудитория. Методические рекомендации по подготовке к занятию При подготовке к занятию слушателям рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу, обратить особое внимание на самостоятельное изучение следующих вопросов. 1. Криминалистическая характеристика убийств по найму. 2. Типичные следственные ситуации при расследовании убийств по найму. 3. Следственные действия, особенности их проведения при расследовании убийств по найму, на первоначальном этапе и последующем этапах расследования. 4. Методика планирования данного вида преступлений. Порядок проведения занятия Слушателям необходимо, получив исходную информацию преподавателя, выполнить следующие задания. 1. Проанализировать исходную информацию. 2. После оценки исходной информации выдвинуть общие и частные версии. 3. Составить план первоначального этапа расследования. 4. После получения дополнительной информации составить дополнительный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. Результаты выполнения данного задания оформить по последующей схеме. Примерный план расследования По уголовному делу № По ст. _____________ УК РФ Общие версии: 1 __________________ 2 __________________. Частные версии: а) б) в) № № п/п

Следственные действия, оперативные и организационные мероприятия

Основные во- Какая версия Срок про- Исполнители ведения просы, которые проверяется необходимо выяснить при их проведении

Тема 3. Методика расследования серийных краж, грабежей, разбоев, совершаемых участниками преступных структур Семинар – 2 часа. Цель занятия – проверка, закрепление и углубление теоретических знаний слушателей, полученных на лекции и в часы самостоятельной подготовки по вопросам методики расследования серийных краж, грабежей, разбоев. Место проведения занятия – групповая аудитория. Вопросы для обсуждения 1. Уголовно-правовая классификация и криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. 2. Анализ информации на первоначальном этапе расследования. Типичные следственные ситуации. 3. Первоначальные следственные действия. 4. Последующие следственные действия. Методические рекомендации по подготовке к семинару 1. Уголовно-правовая классификация и криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. 10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

При ответе необходимо указать статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за эти преступления, раскрыть понятие, рассказать об объектах и предметах преступного посягательства, объективных и субъективных сторонах. Рассказать, в чем отличие кражи от грабежа или разбоя. Дать криминалистическую характеристику этих преступлений и их элементов. 2. Анализ на первоначальном этапе расследования. Типичные следственные ситуации. При ответе на данный вопрос следует отметить значение осмотра места происшествия и допросов потерпевших. Следует также подчеркнуть, что, наряду с осмотром места происшествия, анализируется информация о преступлениях, совершенных аналогичными способами, используются данные криминалистических учетов по способу совершения преступления, выдвигаются версии. 3. Первоначальные следственные действия включают в себя осмотр места происшествия. При ответе необходимо сказать о задачах, стоящих в ходе осмотра по делам данной категории, порядке осмотра, необходимых мерах по фиксации и изъятию имеющихся следов. Рассмотреть тактику допроса потерпевших, очевидцев. Отметить значение оперативно-розыскных мероприятий.. 4. Последующие следственные действия. На этом этапе осуществляются такие следственные действия, как допросы подозреваемых (обвиняемых), предъявление для опознания, очные ставки, назначение и проведение экспертиз и др. Практическое занятие – 4 часа. Цель занятия – выработка умений анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать и проверять следственные версии, принимать тактические решения и планировать расследование, применять тактические приемы, комбинации и операции при расследовании серийных краж, грабежей, разбойных нападений, совершаемых участниками преступных структур. Место занятия – кабинет криминалистики. Методические рекомендации по подготовке к занятию При подготовке к занятию слушателям рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу, обратив особое внимание на самостоятельное изучение следующих вопросов. 1. Криминалистическая характеристика серийных краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых участниками организованных преступных структур. 11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. Особенности первоначального этапа расследования серийных краж, грабежей и разбойных нападений. 3. Особенности применения специальных познаний при расследовании и предупреждении серийных краж, грабежей и разбойных нападений. Порядок проведения занятия Слушателям необходимо, получив исходную информацию преподавателя, выполнить следующие задания. 1. Проанализировать исходную информацию. 2. После оценки исходной информации выдвинуть общие и частные версии. 3. Составить план проведения следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования. 4. После получения дополнительной информации составить дополнительный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 5. Результаты выполнения данного задания оформить по последующей схеме. Примерный план расследования По уголовному делу № По ст. _____________ УК РФ Общие версии: 1 __________________ 2 __________________. Частные версии: а) б) в) №№ п/п

Следственные действия, оперативные и организационные мероприятия

Основные во- Какая версия Срок про- Исполнители просы, которые проверяется ведения необходимо выяснить при их проведении

Слушатели решают задачи по вводной, поставленной преподавателем по методике расследования краж, грабежей и вымогательств, а именно: разрабатывают версии, составляют план расследования. После проведения занятий обсуждаются результаты выполненных заданий, подводятся итоги занятия. 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Литература Основная Криминалистика: Учебник. Под редакцией И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М.: Высшая школа, 1994. Криминалистика: Учебник. Под редакцией И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. – М.: Юридическая литература, 1993. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.2. – Волгоград: ВСШМ МВД России, 1994. Криминалистика. Учебник. Т.2. – М.: 1995. Криминалистика. Учебник. – М.: 1988, гл.31. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. – М.: Юрист, 1999. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. – Ташкент, 1991. Расследование преступлений: Руководство для следователей. – М.: "Спарк", 1997. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. – М.: "Спарк", 2001. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. N 5 "О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности". Бордиловский Э.И. Раскрытие неочевидных преступлений. – М.:1991. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Об опыте создания и эксплуатации автоматизированной криминалистической системы "Сейф": Экспресс-информация. Вып.36. – М.: ГИЦ МВД СССР, 1990. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. – М.: 1992. Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984. Справочник следователя. т.2. – М.: "Юридическая литература", 1990.

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Тема 4. Методика расследования вымогательства Семинар – 2 часа. Цель занятия – проверка, закрепление и углубление теоретических знаний слушателей, связанных с методикой расследования вымогательств. Место проведения занятия – групповая аудитория. Вопросы для обсуждения 1.Криминалистическая характеристика вымогательства. 2.Типичные следственные ситуации при расследовании вымогательства. 3. Следственные действия и особенности их проведения при расследовании вымогательства на первоначальном этапе. 4.Последующий этап расследования. При ответе на поставленные вопросы следует сделать анализ уголовноправовой характеристики вымогательства. Проанализировать норму уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за данное преступление, рассмотреть объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону данного преступления, рассказать, что является предметом преступного посягательства. Далее следует рассмотреть элементы криминалистической характеристики данного преступления, назвать и проанализировать типичные следственные ситуации. При ответе на третий вопрос следует рассказать не только о следственных действиях, но уделить внимание и оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым по делам данной категории. Отдельно следует остановиться на задержании с поличным. Говоря об экспертизах, особо отметить фоноскопическую экспертизу, которая часто проводится по делам данной категории. Вид занятия – практическое. Время проведения – 4 часа. Цель занятия – формирование у слушателей умений и навыков анализа доказательственной и ориентирующей информации, выдвижения версий и их проверки, планирования расследования. Место проведения занятия – групповая аудитория, криминалистический полигон. Методические рекомендации по подготовке к занятию При подготовке к занятию слушателям необходимо изучить основную и дополнительную литературу, обратив особое внимание на изучение следующих вопросов. 14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. 2. Типичные следственные ситуации при расследовании вымогательства. 3. Следственные действия и особенности их проведения при расследовании вымогательства. Порядок проведения занятия Слушателям необходимо, получив исходную информацию преподавателя, выполнить следующие задания. 1. Проанализировать исходную информацию. 2. После оценки исходной информации выдвинуть общие и частные версии. 3. Составить план первоначального этапа расследования. 4. После получения дополнительной информации составить дополнительный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 5. Результаты выполнения данного задания оформить по последующей схеме. Примерный план расследования По уголовному делу № ______________________________ По ст. _____________________________________ УК РФ Общие версии: 1___________________________________________ 2___________________________________________. Частные версии: а)__________________________________________ б)__________________________________________ в)__________________________________________. №№ п/п

Следственные действия, оперативные и организационные мероприятия

Основные во- Какая версия Срок про- Исполнители ведения просы, которые проверяется необходимо выяснить при их проведении

В конце занятия подводятся итоги по решению задачи. Литература Основная Криминалистика: Учебник. Под редакцией И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М.: Высшая школа, 1994. 15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Криминалистика: Учебник. Под редакцией Н.П.Яблокова, В.Я.Колдина. – М.: МГУ, 1990. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник. Под редакцией Т.В.Аверьянова и Р.С.Белкина. – М.: "Новый юрист", 1997. Тяжкие и особо тяжкие преступления: Руководство для следователей. – М., 2001. Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной опасности. (Под ред. Селиванова, Дворкина). – М.: ЛИГА РАЗУМ, 1999. Методические рекомендации по расследованию квалифицированного вымогательства. СК МВД РФ, 1991. /На магнитных носителях в фонде кафедры криминалистики. Сидоров А.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М.: 1992. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. N 3 "О судебной практике по делам о вымогательстве". Астрошабов А.В., Голощапов М.С. Бизнес на рэкете // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы научнопрактической конференции ТФМИ МВД России, г.Тверь, 28 - 29 ноября 1995 г. – М.: 1996. – с.173-178. Ильичев В.А. Организация и тактика борьбы с квалифицированным вымогательством. – М.: 1995. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Куликов В.А. Некоторые аспекты предупреждения и раскрытия квалифицированных вымогательств (по материалам УВД Калининградской области) // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. – М.: МИ МВД РФ, 1994. – с.228-231. Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984.

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Тема 5. Методика расследования похищений людей и захвата заложников Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – проверка, закрепление и углубление теоретических знаний слушателей, связанных с методикой расследования вымогательств. Место проведения занятия – групповая аудитория. Вопросы для обсуждения 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика похищения людей и захвата заложников. 2.Типичные следственные ситуации. 3. Следственные действия и особенности их проведения на первоначальном этапе. 4.Последующий этап расследования. Порядок проведения занятия 1. При ответе на первый вопрос целесообразно дать уголовно-правовую характеристику похищения людей и захвата заложников, охарактеризовать их, раскрыть типичные способы совершения преступлений, другие элементы криминалистической характеристики, отметить социальнополитическую значимость борьбы с такими преступлениями. 2. Далее следует рассмотреть типичные следственные ситуации. Рассказать о методике проверки заявлений и сообщений о похищении человека или захвате заложников, об использовании данных, полученных оперативным путем. Изложить оптимальную последовательность первоначальных следственных действий, особенности использования техникокриминалистических и оперативно-технических средств. 3. При ответе на третий вопрос следует рассказать о следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых по делам данной категории на первоначальном этапе. Особое внимание уделить осмотру места содержания похищенных или заложников, отметить особенности тактики допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых. Необходимо также рассказать об освидетельствовании потерпевших, тактике назначения и производства экспертиз, проведения обысков. Говоря о допросе подозреваемых и обвиняемых, следует остановиться на тактических приемах, применяемых при производстве данных

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

следственных действий, отметив значение установления ролевых функций указанных лиц. Вид занятия – практическое. Время проведения – 4 часа. Цель занятия – выработка умений анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать и проверять следственные версии, принимать тактические решения и планировать расследование похищения людей и захвата заложников, совершаемых участниками преступных структур. Место проведения занятия – кабинет криминалистики. В начале занятия слушатели опрашиваются по контрольным вопросам. 1. Криминалистическая характеристика похищений людей и захвата заложников. 2. Особенности первоначального этапа расследования похищений людей и захвата заложников. 3. Применение специальных познаний и криминалистической техники при расследовании похищений людей и захвате заложников. Затем слушатели решают конкретную многоэтапную задачу по методике расследования преступления данного вида по вводным. По завершении каждого этапа проводится разбор результатов. В конце занятия подводятся итоги в целом по решению задачи. Литература Основная Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. – М.: 2001. Блинов, М.С.Гомещанов. Похищение людей: вымогательство, транс-плантация, рабство. / Вестник МВД РФ №6, 1994 г. – М.: штаб МВД России. Утмелидзе. Организационно-тактические основы вымогательств денег и ценностей, сопряженных с похищением людей. Учебное пособие. – М.: МВШМ МВД СССР, 1989. Самойлов, С.И.Попов, С.А.Ламинкин. Организация и тактика раскрытия преступлений, связанных с похищением людей. / Оперативнорозыскная работа. – М.: 1995. – Главный штаб МВД России. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореферат кандидатской диссертации. – М.: 1994, с.12-13. 18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

А.А.Баев, В.Н.Григорьев. "Организация и тактика первоначальных действий следственной группы при проведении специальных операций по освобождению заложников из летательных аппаратов". – М.: 1995. Теиа 6. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности Семинар – 2 часа. Время проведения – 2 часа. Практическое занятие – 4 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности. Место проведения занятия – учебная аудитория. Вопросы для обсуждения на семинаре 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности. 2. Способы совершения и сокрытия преступлений в сфере банковской деятельности. 3. Особенности проведения первоначальных следственных действий. Методические указания по подготовке к семинару 1. В процессе подготовки ответа на первый вопрос плана семинара необходимо внимательно изучить всю рекомендованную по данной теме литературу, при этом необходимо уяснить, какие элементы составляют криминалистическую характеристику хищений, совершенных в сфере банковской деятельности, и изучить их содержание, выяснить, какие следственные ситуации возникают на момент возбуждения уголовного дела, и какие на основании этого могут быть выдвинуты типичные версии. 2. При подготовке к ответу на второй вопрос следует особое внимание обратить на основные способы совершения хищений в сфере банковской деятельности: хищение с использованием подложных кредитовых авизо, чеков "Россия", созданием ложных кооперативно-коммерческих структур и с использованием компьютерной техники. Необходимо показать значение знания основных способов совершения и сокрытия данного вида преступлений для методики его раскрытия. 3. По третьему вопросу следует осветить особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования уголовного 19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

дела по фактам хищений денежных средств из учреждений банка, исходя из сложившейся на момент возбуждения уголовного дела следственной ситуации. Отметить типичные следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования по делам о хищениях в сфере финансово-банковской деятельности. Вид занятия – практическое. Время проведения – 4 часа. Цель занятия – формирование у слушателей умений и навыков анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать и проверять следственные версии, применять тактические приемы, комбинации и операции при расследовании данного вида преступлений. Место проведения занятия – учебная аудитория. В целях успешного проведения практического занятия слушателям в процессе подготовки рекомендуется. 1. Повторить материалы лекции и изучить рекомендованную литературу. 2. Повторить нормативные акты, регламентирующие деятельность банковской сферы, необходимые для практического занятия. При подготовке обратить особое внимание на особенности методики расследования дел о хищениях в сфере банковской деятельности, совершенных организованными преступными сообществами: - планирование (и составление схем) по сложным, многоэпизодным делам; - планирование мероприятий по пресечению попыток уничтожения доказательств и воздействия на свидетелей и потерпевших; - планирование по делам, расследуемым группой следователей; - взаимодействие следователя с оперативными работниками, совместные действия по реализации оперативных мероприятий; - использование оперативных данных при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, розыске скрывшихся преступников и в процессе расследования; - использование специальных познаний и помощи специалистов; - назначение экспертиз. По всем перечисленным вопросам слушатели должны быть готовы к ответу. Порядок проведения занятий Решение по вводным делам о хищении денежных средств путем использования подложных кредитовых авизо. 20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Каждая последующая вводная поступает слушателям после решения поставленных в очередной вводной задач. В задания входят: анализ исходной информации, выдвижение следственных версий и обоснование их выдвижения, составление плана первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и дополнительного плана (с учетом информации, поступившей при решении задач). Задания каждым слушателем выполняются самостоятельно. Результаты записываются в рабочую тетрадь. По выполнению задания каждой вводной проводится коллективный анализ и обсуждение принятых решений, выработка оптимального решения задачи. С учетом изложенного материала, слушатели вносят коррективы и дополняют свои записи. В заключение преподаватель подводит итоги практического занятия и оценивает проявленные слушателями знания и умения. В случае возникновения затруднений при подготовке к занятиям, слушатели могут обратиться за консультацией к преподавателю. Литература Основная Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. (Под ред. И.Н.Кожевникова). – М.: Спарк, 1999. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных кредитовых авизо. – М.: Академия МВД РФ. 1993. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с использованием чеков с грифом "Россия". – М.: Академия МВД РФ. 1993. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 года). Организованная преступность - 2. – М.: 1993. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. – Н.Новгород: 1995. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Учебник под редакцией Т.П.Аверьяновой и Р.С.Белкина. – М.: 1997. 21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Федеральный Закон РФ "О банках и банковской деятельности" от 2.12.90.с изменениями и дополнениями на 2004 г. Тема 7. Методика расследования преступлений, связанных с криминальным использованием пластиковых платежных средств Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам методики расследования преступлений, связанных с криминальным использованием пластиковых платежных средств. Место проведения занятия – учебная аудитория. Вопросы для обсуждения на семинаре 1. Общие условия функционирования пластиковых платежных средств в России. 2. Криминалистическая характеристика криминального использования пластиковых платежных средств. 3. Типичные следственные ситуации. 4. Особенности первоначального этапа расследования. 5. Профилактика криминального использования пластиковых платежных средств. 1. При подготовке к первому вопросу необходимо уяснить понятие и виды пластиковых платежных средств, общие условия их функционирования, способы защиты. 2. При освещении второго вопроса необходимо раскрыть содержание и структуру криминалистической характеристики применительно к данному виду преступления. Особое внимание уделить наиболее значимым элементам криминалистической характеристики криминального использования пластиковых платежных средств, таким, как: личность преступника, современные способы подделки и использования пластиковых платежных средств. 3. По третьему и четвертому вопросам следует осветить особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования уголовного дела по фактам криминального использования пластиковых платежных средств, исходя из сложившейся, на момент возбуждения уголовного дела, следственной ситуации. 22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. Отметить типичные следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования. 5. При освещении пятого вопроса необходимо остановится на причинах и условиях, способствующих совершению данного вида преступлений, раскрыть значение профилактики криминального использования пластиковых платежных средств в практике борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Литература Основная Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. (Под ред. И.Н.Кожевникова). – М.: Спарк, 1999. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовноправовая охрана инвестиций. // Научно-практическое пособие. – М.: Юринфор, 1995.с.49-86. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 г.). Организованная преступность – 2. – М.: 1993. Организованная преступность – 3. – М.: 1996. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.,1997. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Справочник для следователя. т.2. – М.: 1990 ч.1-11. Криминалистика т.2. – Н.Новгород: 1995. Тема 8. Методика расследования мошенничества Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – проверка, закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам методики расследования мошенничества. Место проведения – учебная аудитория. Вопросы для обсуждения на семинаре 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества. 2. Типичные следственные ситуации Выдвижение версий и планирование. 23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. Особенности первоначального этапа расследования. 4.Последующий этап. Методические указания по подготовке к семинару 1. При подготовке первого вопроса необходимо изучить элементы, составляющие криминалистическую характеристику мошенничества, дать характеристику исходной информации, механизма и способов совершения этих преступлений и личности типичного субъекта. 2. По второму вопросу – пояснить, какие следственные ситуации могут иметь место к моменту возбуждения уголовного дела, какие типичные следственные версии могут быть выдвинуты, и как это отражается на специфике планирования оперативно-розыскных и организационных мероприятий. 3. По третьему вопросу – указать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на первоначальном этапе. Говоря о следственных действиях, следует особо остановиться на опознании, отметить значение обысков. Важное место следует уделить тактике допроса подозреваемых, очных ставок. 4. При ответе на четвертый вопрос следует рассказать о последующих следственных действиях, которые проводятся при расследовании таких преступлений, экспертизах почерковедческих, технико-криминалистическом исследовании документов, физико-химических и других. Литература Основная Криминалистика. Учебник под редакцией профессора Филиппова А.Г. – М.: Спарк, 2004. Криминалистическое обеспечение деятельности милиции и органов предварительного расследования. – М.:1997. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. – Н.Новгород: 1995 г. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Карелов Ю.Ф. Расследование мошенничества. – Ташкент: 198.1 Волков Е.А. Расследование мошенничества. – М.: 1996 г.

24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Тема 9. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей, выработка умений анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать и проверять следственные версии, принимать тактические решения и планировать расследование, применять тактические приемы, комбинации и операции при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Место проведения занятия – учебная аудитория. Порядок проведения занятия Вопросы для обсуждения 1. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. 2. Типичные следственные ситуации начала расследования. 3. Первоначальный этап расследования. 4. Тактика проведения последующих следственных действий. Методические рекомендации по подготовке к занятию 1. При подготовке к первому вопросу обратить внимание на освещение вопросов уголовно-правовой и криминалистической характеристик преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также показать социально-экономическое значение борьбы с этими преступлениями. 2. Освещая второй вопрос, следует охарактеризовать типичные следственные ситуации начала расследования дел, показать формы участия преступных структур в совершении рассматриваемой категории преступлений. Назвать основные признаки подделки денежных знаков или ценных бумаг. 3. При ответе на третий вопрос необходимо осветить особенности выдвижения версий, составления планов расследования и производства отдельных следственных действий по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг на первоначальном этапе. 4. При изучении четвертого вопроса необходимо обратить внимание на особенности организации последующего этапа расследования и порядка проведения следственных экспериментов, очных ставок, 25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

предъявления для опознания, а также взаимодействия следователя с другими службами при расследовании этих преступлений, в частности, с экспертно-криминалистическими. В рамках этого же вопроса отвечающий должен остановиться на видах и формах наиболее часто используемых специальных знаний при расследовании дел данной категории, обратив особое внимание на порядок назначения и производства экспертных исследований. Вид занятия – практическое. Время проведения – 2 часа. В ходе занятия слушателями осуществляется осмотр поддельных денежных билетов Центробанка России, поддельных банкнот иностранных государств. После чего проводится просмотр фрагментов видеофильма "Валюта". Затем слушатели изучают вводную и решают поставленные задачи. При обыске, произведенном в квартире Петрякова А.С. по разбойному нападению, совершенному им в отношении Васильева Т.А., были обнаружены 3 двадцатидолларовые купюры. Дальнейшее исследование купюр показало, что они являются поддельными. Петряков работает в типографии Гознака. Однако изготовление купюр Петряков отрицал и сказал, что изготовлял их не с целью сбыта, а в качестве сувениров для закладок. При проверке данных купюр по картотеке фальшивых денежных знаков ЭКЦ МВД РФ было установлено, что 5 двадцатидолларовых купюр, изготовленных аналогичным способом, были изъяты из банка "Инвест" при пересчете полученной валюты. Охарактеризуйте следственную ситуацию. Наметьте первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. По завершении решения задач осуществляется разбор результатов. Литература Основная Криминалистика. Учебник. – М.: Академия МВД РФ, 1995. Справочник следователя. Т.2. – М.: 1990, 28. Организованная преступность - 3. – М.: 1996г. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Учебник под редакцией Т.В.Аеврьяновой, Р.С.Белкина. – М.: 1997. Комплексная программа совершенствования деятельности органов внутренних дел по борьбе с фальшивомонетничеством и подделкой ценных бумаг (утверждена указанием МВД РФ №1/2965 от 30.07.92 г.). 26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в России. Материалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 г.). Выпуски 1-4. – М.: МИ МВД России, 1994. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Справочник банкнот свободно конвертируемых валют. – М.: 1992. Материалы конференции в Московском институте МВД России (апрель 1995 г.). Выпуски информационного бюллетеня следственного комитета МВД России. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг". Криминалистика. Т.2. – Н.Новгород: 1995. Тема10. Методика расследования бандитизма Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей, формирование умения анализировать исходную информацию; выработка навыков выдвижения и проверки криминалистических версий при расследовании преступлений данного вида. Порядок проведения занятия Вопросы для обсуждения. 1. Криминалистическая характеристика бандитизма. 2. Типичные следственные ситуации при расследовании бандитизма. 3. Первоначальный этап расследования. 4. Последующие следственные действия при расследовании бандитизма. Методические указания по подготовке к семинару 1. При подготовке первого вопроса необходимо изучить уголовноправовую характеристику бандитизма. Дать понятие банды, рассмотреть признаки, присущие этому преступному объединению, такие, как устойчивость, сплоченность, вооруженность. Затем рассмотреть элементы, составляющие криминалистическую характеристику бандитизма. Дать характеристику механизма и способов совершения бандитских нападений, личности членов банды. 27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. По второму вопросу – пояснить, какие следственные ситуации могут иметь место, какие типичные следственные версии могут быть выдвинуты, и как это отражается на специфике планирования оперативнорозыскных и организационных мероприятий. 3. По третьему вопросу – указать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на первоначальном этапе. Говоря о следственных действиях, следует особо остановиться на осмотре места происшествия, опознании, отметить значение обысков. Важное место следует уделить тактике допроса подозреваемых, установлению роли каждого участника преступной группы в совершении преступлений. 4. При ответе на четвертый вопрос следует рассказать о последующих следственных действиях, которые проводятся при расследовании таких преступлений, экспертизах, опознаниях, очных ставках. Вид занятия – практическое. Время проведения – 4 часа. Цель занятия – формирование у слушателей умений выдвигать и проверять следственные версии, принимать решения и планировать расследование, применять тактические приемы, комбинации и операции при расследовании бандитизма. Место проведения занятия – кабинет криминалистики. Слушатели получают исходную информацию, и на основе выданных вводных 1 и 2 им предлагается решить конкретную задачу. По завершении решения вводных осуществляется разбор результатов. Составляется письменный план расследования конкретного преступления по предлагаемым вводным. Литература Основная Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма: Лекция. – М.: МИ МВД России, 1995. Жбанков В.А., Меглицкий Г.Н. Криминалистические средства и методы установления лиц, совершивших преступление. – М.: Академия МВД РФ, 1993. Криминалистика. Учебник. Т.2. – М.: 1980, гл.19. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник. Под редакцией Т.В.Аверьянова и Р.С.Белкина. – М.: "Новый юрист", 1997.

28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Тяжкие и особо тяжкие преступления: Руководство для следователей. – М.: 2001. Расследование бандитизма: Методическое пособие. : М.: Приоритет, 2000. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Матвеев В. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании бандитизма // Законность. – М.: 1995. N 6. с.25 - 26. Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984. Тема 11. Методика расследования эпизодов хищения, продажи, хранения и ношения оружия и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – формирование умения криминалистического анализа исходной и другой информации, полученной в ходе расследования, оценка следственной ситуации, выдвижение и проверка следственных версий, принятие решений, применение тактических приемов, комбинаций и операций при расследовании эпизодов хищения, продажи, хранения и ношения оружия, взрывчатых веществ в деятельности преступных структур. Вопросы для обсуждения 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищением, продажей, хранением и ношением оружия, взрывчатых веществ в деятельности преступных структур. 2. Особенности первоначального этапа расследования данных преступлений. Тактика проведения отдельных следственных действий. 3. Применение специальных познаний, при расследовании указанных преступлений. Методические указания по подготовке к семинару 1. При подготовке первого вопроса необходимо изучить уголовноправовую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Затем рассмотреть элементы, составляющие криминалистическую характеристику. Дать характеристику способов совершения таких преступлений, личности их совершающих. 2. По второму вопросу – пояснить, какие следственные ситуации могут иметь места указать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на первоначальном этапе. Говоря о следственных действиях, следует особо остановиться на осмотре места происшествия, обыске. При ответе на третий вопрос следует рассказать об участии специалиста при проведении следственных действий и судебных экспертизах, проводимых по данным делам. Литература Основная Марков А.Я. Расследование хищений, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбыта оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ. – М.: 1993. Справочник следователя. Т.3. – М.: 1992. С.43-104. Экспертная практика. N 18. – М.: 1981. С.97-100. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Агафонов В.В. Методика расследования ношения, изготовления или сбыта холодного оружия. – М.: 1996 . Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984. Тема 12. Организация и тактика следственных действий при расследовании преступлений, связанных с криминальными взрывами Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам расследования криминальных взрывов: о следственных ситуациях, тактических решениях, полученных на лекциях и при самоподготовке. Место проведения занятия – учебная аудитория. 30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Вопросы для обсуждения 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с криминальными взрывами. 2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, выдвижение версий и планирование. 3. Требования по организации работы и обязанностям участников осмотра места происшествия, связанных с применением взрывных устройств. 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Методические рекомендации по подготовке к занятию 1. При подготовке к первому вопросу обратить внимание на освещение вопросов уголовно-правовой и криминалистической характеристик преступлений, совершенных с помощью взрывов. 2. При ответе на второй вопрос необходимо осветить типичные основные следственные ситуации, особенности выдвижения версий и составление планов расследования при расследовании криминальных взрывов. 3. При изучении третьего вопроса необходимо обратить внимание на особенности проведения первоначального этапа расследования, а также на организацию и порядок проведения осмотра места происшествия, допросы очевидцев, взаимодействие следователя с другими службами при расследовании этих преступлений. Далее, следует остановиться на проведение взрывотехнической и иных судебных экспертиз. Вид занятия – практическое . Время проведения – 2 часа. Цель занятия – выработка умений и навыков по организации и тактике следственных действий при расследовании криминальных взрывов. Место проведения занятия – кабинет криминалистики. Порядок проведения занятия Слушатели знакомятся с фрагментами учебного фильма по теме: "Криминальные взрывы" Затем на основе выданных вводных им предлагается решить конкретную задачу, рассмотрев следующее. 1. Анализ исходной информации, обоснование и выдвижение версий. 2. Составление плана расследования.

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. Анализ дополнительной информации (вводная 2), выдвижение версий. 4. Составление плана дополнительного расследования. По завершении решения вводных осуществляется разбор результатов. Литература Основная Методические рекомендации по расследованию преступлений, совершенных с применением взрывных устройств. – М.: СК, ГУУР, ЭКЦ МВД РФ, НИН учреждения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ,1994. Информационное письмо о положительном опыте работы по расследованию и раскрытию криминальных взрывов. – М.: СК МВД РФ.1996. Дильвин Ю.М., Мартынов В.В., Селиянов А.Ю., Шмырев А.А.. Место взрыва, как объект криминалистического исследования. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1989 г. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. С.М.Забарин и др.. Расследование преступлений, совершенных с применением взрывных устройств. СК МВД РФ, информационный бюллетень №81 - 94 г.. Дильдин Ю.М. и др. Взрывы и обнаружение взрывных устройств (вопросы организации и методика работы). – М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. Осмотр места происшествия. Справочник следователя под редакцией В.Ф.Статкуса. – М.: ЭКУ МВД РФ, 1995. Тема 13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей и выработка ими умений и навыков анализировать и оценивать следственную ситуацию по выдвижению и проверке следственных версий, принятию решений и планированию расследования, применению тактических приемов, комбинаций и операций по вопросам расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Место проведения занятия – кабинет криминалистики . Вопросы для обсуждения 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 2.Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 3.Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Методические рекомендации по подготовке к занятию 1. По первому вопросу следует дать уголовно-правовую и криминалистическую характеристику незаконного оборота наркотиков. Рассказать о видах наркотиков, способах совершения преступлений данного вида. 2. При ответе на второй вопрос необходимо осветить типичные основные следственные ситуации. 3. При освещении третьего вопроса необходимо обратить внимание на особенности проведения первоначального этапа расследования, типичные следственные действия, организационные мероприятия и оперативнорозыскные действия. Рассказать об особенностях осмотра места происшествия, тактике проведения обысков, в том числе и личного обыска. Отдельно остановиться на освидетельствовании подозреваемых, взаимодействии следователя с другими службами при расследовании этих преступлений. Отметить особенности использования специальных познаний при расследовании преступлений данного вида и назвать судебные экспертизы, которые следует проводить по делам данной категории. Практическое занятие – 4 часа. Слушателям предлагается посмотреть фрагменты учебного фильма по теме: "Незаконный оборот наркотиков" и обсудить особенности тактики проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Затем слушатели на основе выданных вводных решают конкретную задачу. По завершении решения вводных осуществляется разбор результатов.

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Литература Основная Роганов С. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: Учебное пособие. – СПб.: 2001. Баяхчев В.Г. и др. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. – М.: 1995. Меретуков В.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. – М.: 1995. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М.: МВШМ МВД РФ, 1992. Справочник для следователя. Т.2. – М.: 1990, гл.29. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. – М.: Академия МВД СССР, 1990. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3 - ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" с изменениями и дополнениями. Приказ МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. NN 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения". Бабаян Э.А., Гонопольский М.Х. Учебное пособие по наркологии. – М.: 1981. Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств. – М.: СУ ГУВД. 1993. Брылев В.И. Понятие и характерные черты современного наркобизнеса // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы научно-практической конференции ТФМИ МВД России, г.Тверь, 28-29 ноября 1995 г. – М.: 1996. – с.134-138. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник. Под редакцией Т.В.Аверьянова и Р.С.Белкина. – М.: "Новый юрист", 1997. 34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984. Тема 14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Место проведения занятия – учебная аудитория. Вопросы для обсуждения 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием средств вычислительной техники. 2. Типичные следственные ситуации при возбуждении уголовных дел и оптимальная последовательность первоначальных следственных действий по делам данной категории. 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации (осмотров, выемок, обысков, допросов, назначения экспертиз). Методические указания по подготовке к занятию 1. При освещении первого вопроса первому слушателю необходимо дать определение понятия компьютерной информации и перечислить основные виды преступлений, совершаемых с использованием средств вычислительной техники. Второму слушателю необходимо остановиться на предмете преступного посягательства данного вида преступлений и личности преступника. Третий слушатель раскрывает основные способы совершения компьютерных преступлений к компьютерной информации и методы их выявления. 2. При освещении второго вопроса первому слушателю предложить сформулировать типичные следственные ситуации при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации и с использованием средств вычислительной техники. Второму слушателю указать оптимальную последовательность первоначальных следственных действий по делам данной категории. 3. По третьему вопросу первый слушатель рассматривает особенности тактики производства осмотра места происшествия (в помещении), 35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

обысков (в том числе на местности и в помещении), выемки (предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции, документов, содержащих государственную тайну), допроса (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших). Второму слушателю предлагается раскрыть возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации (техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих, экспертиза данных и программного обеспечения, судебно-экономические экспертизы, в частности, финансово-экономическая и бухгалтерская, технико-криминалистическая экспертиза документов, фоноскопическая экспертиза). Третий слушатель говорит о необходимости аналитической работы по делам данной категории. Освещает особенности профилактики преступлений в сфере компьютерной информации. Литература Основная Криминалистика. Учебник. Под редакцией профессора Яблокова. Изд. Век, 1995. Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной опасности. (Под ред. Селиванова, Дворкина). – М.: ЛИГА РАЗУМ, 1999. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практическое пособие. (Под ред. Н.Г.Шурухнова). – М.: Щит-М, 1999. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. Изд. "Право и закон". – М.:1996. Информационный бюллетень. СК МВД РФ, 1995, №4. Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных". Ведомости Верховного Совета РФ, №42 от 22.10.1992. Закон РФ "О государственной тайне". Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации". Собрание законов РФ, №8, 1995 г. Дополнительная Уголовный кодекс РФ. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: ЮЛ., 1998. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология. – Киев: 1994. Селиванов Н.А. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью. Законность, 1993 г. №8, с.36-40. 36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-методические проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерной технологий. – М.: 1994. Тема 15. Методика расследования эпизодов взяточничества, как проявления коррупции в деятельности преступных структур Вид занятия – семинар. Время проведения – 2 часа. Цель занятия – закрепление и углубление теоретических знаний слушателей по вопросам методики, выработка умений анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать и проверять следственные версии, принимать тактические решения и планировать расследование, применять тактические приемы, комбинации и операции при расследовании эпизодов взяточничества и коррупции в деятельности преступных структур. Место проведения занятия – учебная аудитория. Вопросы для обсуждения 1. Криминалистическая характеристика эпизодов взяточничества и коррупции в деятельности преступных структур. 2. Типичные следственные ситуации при возбуждении уголовных дел и оптимальная последовательность первоначальных следственных действий по делам данной категории. 3. Содержание последующего этапа расследования по делам названной категории дел. 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о рассматриваемых преступлениях. Методические указания по подготовке к занятию 1. При освещении первого вопроса необходимо рассказать о видах взяточничества и коррупции, о типичных способах совершения преступлений, связанных с получением, дачей и сокрытием взятки, об уголовноправовой квалификации взяточничества, других элементах криминалистической характеристики, о социально-политическом значении борьбы с коррупцией. 2. При освещении второго вопроса необходимо назвать типичную исходную информацию при расследовании эпизодов взяточничества и коррупции в деятельности преступных сообществ, рассказать о 37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

методике проверки заявлений и сообщений о фактах взяточничества и коррупции, а также использовании данных, полученных оперативным путем. Указать оптимальную последовательность первоначальных следственных действий по делам данной категории и особенности использования технико-криминалистических и оперативно-технических средств на первоначальном этапе. 3. Освещая третий вопрос, следует рассказать о следственных и розыскных мероприятиях, проводимых на последующем этапе расследования по рассматриваемым преступлениям, о формах и методах использования специальных познаний и взаимодействии следователей с работниками дознания. В четвертом вопросе рассматриваются особенности тактики производства допросов и обысков по уголовным делам, рассматриваемой категории, тактики подготовки и назначения экспертиз, особенности допроса обвиняемого и свидетелей. Освещаются особенности профилактики взяточничества и коррупции в процессе расследования. Практическое занятие – 2 часа. Место проведения – групповая аудитория. Слушателям на основе выданных вводных предлагается решить конкретную задачу. По завершении решения вводных осуществляется разбор результатов. Литература Основная Криминалистика: Учебник для ВУЗов. (Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.; под ред. Р.С. Белкина.), – М.: НОРМА, 2000. Криминалистика: Учебник для ВУЗов (Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драбкина). – М.: Высшая школа, 2000. Криминалистика. Учебник для вузов МВД СССР. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1988. Т.2. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. – Нижний Новгород: 1995. Тяжкие и особо тяжкие преступления: Руководство для следователей. – М.: 2001. Организованная преступность - 2. – М.: 1993. Справочник для следователя. Т.2. – М.: 1990, гл.11,13. 38

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Дополнительная Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63 - ФЗ. Указ Президента РФ " О мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы" от 06.06.96 г. № 810. Указ Президента РФ "О борьбе с коррупцией в системе государственной службы" от 04.04.92 г. № 361. Астафьев Л.В. Некоторые вопросы правового воздействия на коррупционное поведение // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы научно – практической конференции ТФМИ МВД России, г. Тверь, 28-29 ноября 1995 г. – М.: 1996. - с.88-95. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984. Тема16. Организация и методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях Вид занятия – практическое. Время проведения – 4 часа. Цель занятия – выработка умений анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать и проверять следственные версии, принимать тактические решения и планировать расследование, применять тактические приемы, комбинации и операции при расследовании преступлений в чрезвычайных условиях. Место проведения – кабинет криминалистики. Техническое обеспечение занятия – видеофильм с записью массовых беспорядков. Порядок проведения занятия В начале занятия проводится опрос по следующим контрольным во-просам. 1. Криминалистическая характеристика преступлений, составляющих предмет расследования в чрезвычайных условиях. 2. Организация расследования в условиях чрезвычайного положения. Специализированные следственные группы, предназначенные для расследования преступлений в чрезвычайных условиях. 3. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в чрезвычайных условиях. Первоначальные следственные, оперативнорозыскные действия и тактические операции. 39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. Организация работы по конкретным эпизодам преступлений. Особенности производства отдельных следственных действий. 5.Использование специальных познаний и технико-криминалистических средств и средств вычислительной техники. 6.Последующий этап расследования и профилактическая работа следователя. Затем осуществляется просмотр фрагментов видеофильма с записью массовых беспорядков. После чего перед слушателями ставятся задачи: - определение основных направлений расследования, применительно к конкретной ситуации, отраженной в видеофильме (оформляется планом основных направлений расследования на первоначальном этапе); - определения конкретных организационных мероприятий и тактических приемов осмотра мест происшествий применительно к ситуации, отраженной в просмотренных фрагментах видеофильма (оформляется планом организации осмотров мест массовых беспорядков). По завершении составления планов осуществляется их обсуждение, подводятся итоги работы. Литература Основная Закон Российской Федерации "О чрезвычайном положении". Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычайного положения. Учебное пособие. – Ташкент: 1991. Григорьев В.Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного положения. Лекция. – М.: Академия МВД РФ. 1992. Дополнительная Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.3. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1995. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений, разбирательству с правонарушениями, совершенными в ходе массовых беспорядков. //Бюллетень ГСУ МВД СССР. 1990. N 6. с.9-69. Порубов Н.И., Закатов А.А. Семинары по криминалистике. – Минск: 1984. Фролов А., Григорьев В. Специальное подразделение оперативного реагирования. //Социалистическая законность. 1991. - N 8. с.23 - 25. 40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Фролов А., Кондратов А.,Кузнецов Б.,Григорьев В. Организация крупномасштабного следственного эксперимента – из практики расследования массовых беспорядков. //Законность. 1992. - N 8-9. – с.11-14. Чуглазов Г. Как расследовать массовые беспорядки. // Социалистическая законность. 1991. N 12. – с.27-29.

41

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ложкова Ирина Андреевна

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Учебно-методические материалы

Главный редактор А.Ю. Лавриненко Технический редактор О.Л. Трошкин Редактор-корректор Р.В. Пронина Компьютерная редакционная верстка М.Г. Черепанов Подписано в печать 18.12.07 Формат 60 х 90 1/16. Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2.7 Уч.-изд. л. 3.1 Тираж 300 экз. Заказ № 38/4.08 Отпечатано в ООО ”ИПК Отис-Медиа” 111024, Россия, Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б., тел.: 507 50 64 Методический и редакционно-издательский отдел Московского института экономики, менеджмента и права 115432, Россия, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, тел.: 783 68 25 44

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com